Binance водит за нос американские регуляторы: обстоятельства крупнейшей аферы

Криптовалютная биржа Binance, которая является одной из крупнейших площадок для работы с цифровыми активами, оказалась в эпицентре скандала: 30 октября 2020 года в руки издания Forbes попали документы компании, где был четко расписан план по обходу регуляторов США и отмыванию прибыли от клиентов-граждан этой страны. Форбс опубликовал такое заявление, прикрепив и сам документ, а также добавив, что ФБР и Налоговая служба Штатов могут открыть дело в отношении организации, но само Федеральное Бюро пока отказывается от каких-либо комментариев.

Binance водит за нос американские регуляторы

Подробнее о документе «Тайцзи»

Данный материал, созданный в далеком 2018-ом, носит название «Тайцзи» (или Тай-чи). Согласно мнениям экспертов, наименование документа служит отсылкой к боевому искусству, где масса противника используется против него самого. Тай-чи не случайно было выбрано для обозначения проекта, так как его суть — уступить и победить законодательство и рестрикции США. На время создания презентации речь шла о дочерней компании, которая была призвана отвлечь внимание регулирующих органов и создать видимость соблюдения требований и полной законности. Сейчас же эта компания именуется Binance.US.

Хочешь узнать способы эффективного заработка?

Проконсультируйся с профессионалами, оставь заявку

Оставить заявку

И правда, вторичная фирма Binance в США была создана еще в сентябре 2019-го года. На старте запуска площадка не была доступна в 13 штатах из-за проблем с теми самими органами регулирования сферы ценных бумаг и виртуальных активов. Американская биржа стала более ограниченной версией основной площадки, ведь она имела только шесть валют на выбор, не поддерживала выпущенные Binance токен и стейблкоин, а также не предоставляла большое кредитное плечо для торговли. Казалось, что компания полностью соответствует всем требованиям, выполняет распоряжения органов и всячески старается им угодить.

Подробнее о документе «Тайцзи»

Сам же документ вовсе это отрицал: в нем шла речь о том, чтобы отвлечь регуляторов созданием законной Binance.US, и в то же время обучать клиентов использованию VPN для изменения IP-адреса и местоположения, перемещать всю прибыль в материнскую организацию и обходить законодательство Соединенных Штатов. Проект был представлен в виде презентации из 4 разделов: цели, корпоративная структура, работа с органами регулирования и план по получению лицензии. Исходя из этого, основная цель компании — смягчение правоприменения и его последствий. В документе идет речь о противодействии политике AML и американсим санкциям. Для этого создатель проекта рекомендует вступить в программу Cornerstone DHS (Министерство внутренней безопасности Соединенных штатов Америки). Здесь также фигурируют такие законодательные органы, как FinCEN (Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями), SEC (Комиссия рынка ценных бумаг США), CFTC (Американская комиссия по торговле фьючерсами на товары) и многие другие.

План Binance в действии

Стало известно, что Binance.US и вправду была участником программы Cornerstone, но представитель компании отказался что-либо говорить по этому поводу. Также организация начала сотрудничество с компанией CipherTrace, которая занимается анализом блокчейна и финансируется Министерством внутренней безопасности DHS, что подтверждает указанную в документе стратегию «дружбы с регуляторами».

План Binance в действии

К тому же, в конце лета 2019-го компания BAM Trading Services (с регистрацией в Делавэре) была переоформлена как Binance.US, что также четко совпадает со стратегией, описанной в презентационном файле. Там же предполагалось, что американский филиал Binance однажды наладит отношения с органами, в особенности с Управлением финуслуг штата Нью-Йорк. Как ни странно, материнская компания не так давно получила от NYDFS разрешение на продажу своего стейблкоина в долларовом эквиваленте на территории США, но сама же Binance.US пока никак не взаимодействует с ним. Такое возможное развитие событий также было описано в документе, где автор призвал не надеяться на слишком хороший результат и не ожидать одобрения со стороны регуляторов.

В документе «Тайцзи» попутно шла речь об использовании клиентами расширения VPN и да, еще в 2019 году сам основатель компании публично поддержал эту идею и заявил, что ВПН в наше время это скорее необходимость, нежели опция. Американская FATF заметила и факт частой смены штаб-квартиры Binance (на старте — Шанхай, позже — Япония и Мальта, а сейчас — Кайманы) и подтвердила, что такие действия часто являются признаком отмывания денег и ухода от налогов.

Хочешь узнать способы эффективного заработка?

Проконсультируйся с профессионалами, оставь заявку

Оставить заявку

Также одной из целей, указанных в документе, было присоединение американской филиал Binance к различным саморегулируемым криптокомпаниям. В этом фрагменте презентации была упомянута Virtual Commodity Association, но пока Binance.US не имеет к ней никакого отношения. В то же время эта компания уже успела начать сотрудничество с другой саморегулируемой криптовалютной компанией Blockchain Association.

План Binance в действии

Официально Binance не сотрудничает с резидентами США и не позволяем им работать на материнской бирже, но де-факто — многие граждане страны уже стали ее полноценными пользователями, использующими VPN по советам руководства самого Binance.

В сухом остатке

Конец октября 2020-го выдался очень неожиданным: Forbes получил доступ к документу Binance «Тайцзи», где пошагово описывался обход компанией американских регуляторов и способы отмывания денег. Сам материал, созданный в 2018-ом неким Гарри Чжоу, бывшим сотрудником компании, уже частично подтвердился и был сопоставлен с реальными событиями и действиями Binance. Основатель организации Чанпэн Чжао опровергает все факты и называет их недостоверными. Какой будет судьба компании после этого случая пока неизвестно.

Поделитесь своим мнением

Комментариев пока нет

выбрать брокера для успешного заработка

выбрать брокера для
успешного заработка

Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь, чтобы узнавать первыми о новых статьях
Бизнес
Налогообложение в 2020-2022: опыт США и других стран
Налогообложение в 2020-2022: опыт США и других стран
Читать статью
Банки
Все, что вам нужно знать о криптовалютных картах в 2020 году
Все, что вам нужно знать о криптовалютных картах в 2020 году
Читать статью

Правовая помощь в возврате средств

Правовая помощь
в возврате средств

© 2022 IndexPRO
Предупреждение о риске Операции, связанные с деятельностью на финансовых рынках, предполагают высокую степерь риска, включая возможность потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам.
© 2022 IndexPRO
Возврат средств