Kaspi Trade строит из себя успешного брокера, а на самом деле является обыкновенным лохотроном. Конечно, такое обвинение требует доказательств, и мы вам их предоставим. Мы покажем, что британская прописка и лицензия, а также офис в США и перспективная дочерняя компания, которая также зарегистрирована в Великобритании, — это вымысел аферистов, жаждущих создать своему детищу образ приличного дилингового центра, чтобы эффективно привлекать клиентов.

Более того, брокер “Каспи Трейд” принадлежит к сообществу “черных” брокеров, точнее является клоном таких лоховозок как gtrust.me и vertu.gold. Также родными братьями нашего героя являются “черные” брокеры Cesar.fund и UFinance.cc.

Брокер Kaspi Trade создан той же шайкой жуликов, авторству которой принадлежат упомянутые лохотроны. Они не морочат себе голову созданием оригинального дизайна сайта и легенды для каждого своего детища, а штампуют псевдоброкеров по одному шаблону, поэтому распознать братьев не составляет труда.

Проверка регистрационных данных и лицензии

Аферисты позаботились, чтобы история брокера производила впечатление, и она действительно производит, но только на трейдеров-новичков. В принципе, на них лохотрон и рассчитан, но мы приложим максимум усилий, чтобы разоблачить все липовые факты о нашем герое. Начнем с регистрации. По легенде офис брокера находится в Америке по адресу 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199-761. И это первая ложь, потому что для открытия офиса на территории США финансовая компания должна быть внесена в ее реестр юридических лиц это страны, но нашего героя там и близко нет. Брокер также заявляет, что работает в Америке, но это невозможно, потому что Комиссия по ценным бумагам и биржам не выдавала ему лицензию на финансовую деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фейковая регистрация Win ICoin и липовые лицензии — признаки “черного” брокера

Помимо этого Kaspi Trade якобы работает в Великобритании, в футере сайта указано, что он зарегистрирован в стране под номером 03062708 и располагает офисом на территории Уэльса. Естественно, это неправда. Заявленный регистрационный номер к нашему герою он никакого отношения не имеет. Аферисты просто присвоили своему детищу номер британской компании, которая, кстати, в 2022 году объявила себя банкротом.

На сайте брокера также указано, что он имеет разрешение на предоставление финансовых услуг от финансового регулятора Великобритании, и это очередной вымысел жуликов, потому что данный надзорный орган не выдавал лицензию “Каспи Трейд”. И это ожидаемо, так как компания, у которой нет прописки, никак не могла бы пройти проверку финансового регулятора Великобритании, который проводит эту проверку с особым усердием.

Если судить по наличию в сети отзывов о брокере от трейдеров из России, то можно сказать, что он благополучно привлекает в качестве клиентов российских граждан. Но это незаконно, потому что у брокера нет лицензии Центробанка РФ. Получается, что наш герой не имеет права предоставлять финансовые услуги, но он делает это, тем самым лишая своих клиентов возможности получить помощь надзорного органа, когда брокер начнет мошенничать, а он непременно будет это делать, так создан создан именно с данной целью.

На этом можно было бы закончить блок с разбором юридической информации, но мы обнаружили в футере сайта упоминание о дочерней компании Kaspi Trade, которая называется MIL UK. Она зарегистрирована в Великобритании по адресу One Carter Lane, London, EC4V 5EA UK. И это очередная ложь, потому что в реестре юридических лиц страны такая компания не числится.

На сайте брокера еще много нестыковок и откровенной лжи, которая подтверждает, что перед нами типичная брокерская лоховозка.

Другие признаки мошенничества на сайте kaspi.trade

Аферисты постарались создать образ компании, которая имеет солидный рабочий стаж и получила немало наград за плодотворную деятельность. А история ее началась в далеком 1924 году в Америке. В 1982 году якобы произошло объединение с канадской компанией Sun Financial. Такая компания действительно существует, но к нашему брокеру она никакого отношения не имеет. Что касается почтенного возраста нашего героя, то это неправда, потому что в сети о нем практически отсутствуют отзывы, что говорит о его молодости. Писать о брокере стали стали ближе к октябрю 2022 года, но положительного в этих отзывах нет ничего.

Мы проверили домен kaspi.trade, чтобы установить истинный возраст компании, оказалось, что он зарегистрирован 6 сентября, а жулики взяли его в аренду 11 сентября. То есть брокеру примерно два месяца, а вся изложенная по годам история, является обыкновенной выдумкой мошенников, равно как и многочисленные награды брокера, о которых упоминается на сайте.

Мы показали очередную ложь брокера, но она не последняя. Брокер громогласно заявляет, что готов круглосуточно помогать своим клиентам и отвечать на их вопросы, но представленный способ связи показывает обратное. В разделе “Контакты” указан липовый адрес бостонского офиса, а также адрес электронной почты, который тоже фейковый. Ни телефонного номера, ни онлайн-чата, ни формы обратной связи нет. Это подтверждает, что мошенники из “Каспи Трейд” не жаждут общаться со своими клиентами, а уже тем более с теми, кто жалуется на их противоправные действия.

Огромное количество лживой информации, а также отсутствие данных об авторах проекта говорит о том, что Kaspi Trade честно работать не собирается. Не стоит даже надеяться на это, потому что, доверив лохотрону свои деньги, можно остаться ни с чем. Аферисты знают, как разводить трейдеров на многократные пополнения счета, и делают это. Помогает переворачивать мошеннические схемы пользовательское соглашение, которое защищает исключительно интересы брокера, а не трейдеров. Отсутствия на сайте описания торговых условия дает жуликам возможность маневрировать. Мы предполагаем, что для каждого клиента торговые условия будут свои, зависеть они будут от его финансовой состоятельности, доверчивости и прочих факторов.

Мошенническая схема Kaspi Trade

Выше мы уже писали, что брокер ориентирован исключительно на тех, кто мало что смыслит в трейдинге, потому что им проще “вешать лапшу на уши” и разводить на деньги. Они ловят потенциальных жертв в социальных сетях и на платформах поиска работы, обещают золотые горы и уговаривают открыть счет на платформе “Каспи Трейд”. Каждый клиент получает персонального менеджера, который рекомендует ему, какие сделки заключать и отговаривает от вывода прибыли.

Сумма на счету трейдера даже может увеличиваться, причем весьма быстро, но это не значит, что ее можно будет снять. Аферисты использую программное обеспечение, которое имитирует трейдинг, а на самом деле сделки на рынок даже не выводятся, потому что у брокера нет лицензии. Счета пустые, депозиты мошенники сразу забирают, а вместо них рисуют соответствующие цифры. Естественно, при таком раскладе о выводе не может идти речи.

Как аферисты отказывают в выводе?

Снимать деньги жулики разрешают, во всяком случае так это выглядит, а на самом деле желание трейдера вывести средства дает им возможность еще раз ограбить его. А, возможно, даже и не раз. Как это происходит? У брокера предусмотрена комиссия за вывод, а также он может потребовать заплатить налог или даже штраф. Да, наш герой штрафует своих клиентов за несоблюдение условий пользовательского соглашения и за мошенничество, в частности за отмывание денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: DemDeals — старый лохотрон в новом облике

Отзывы о компании

Все отзывы о Kaspi Trade, которых, к слову сказать, очень мало в сети, сводятся к одному: брокер обманывает и прикарманивает депозиты. Пострадавший трейдеры пишут о манипуляциях консультантов, а также о том, что они могут рекомендовать заведомо убыточные сделки. Есть также жалобы на проблемы с выводом, жулики не дают снимать депозиты, указывая на необходимость многократно прокрутить средства на счету, особенно это касается случаев, когда трейдеры принимают бонусы от брокера.

Финальное слово

“Каспи Трейд” привлекает потенциальных жертв, чтобы грабить их. Никакого трейдинга на платформе нет, да и быть не может, потому что брокер не лицензирован. Жулики обзавелись терминалом, который специально создан для имитации сделок. Брокер контролирует счета клиентов, рисует на них те цифры, которые ему нужны, а, когда жертва начинает возмущаться и требовать свои деньги обратно, блокирует ей доступ к личному кабинету.